BLANQUEO DE CAPITALES 2024-2025

• Quien blanquea tiene que abrir la cuenta CERA en un Banco argentino.

• el blanqueo de hasta USD 100.000 no tiene costo y los fondos podrán retirarse luego de la finalización de la primera etapa del blanqueo

• Depositar los USD 100.000 en la cuenta CERA

• Transferir los fondos blanqueados desde la cuenta CERA a otra de su titularidad. Para eso el Banco le va a pedir una declaración jurada indicando que transfiere los fondos a los efectos de realizar una operación onerosa. Esa operación consiste en comprar un inmueble.

• Pagar el inmueble al vendedor con los fondos hasta el 30 de septiembre. Si bien es recomendable que se pague mediante transferencia bancaria para que exista trazabilidad, las normas no impiden que se retire el dinero y se pague en efectivo.

• La escritura traslativa del dominio del inmueble es el elemento que acredita que se realizó la operación onerosa. También podría ser un boleto de compra-venta.

• El vendedor recibe los fondos por la venta del inmueble y puede disponer de los mismos sin restricciones.

• El comprador puede disponer del inmueble que compró sin restricciones de mantenerlo por un tiempo determinado.